Acciones destacadasPrevención de Blanqueo de Capitales |
El cliente nos planteó...Que la Prevención de Blanqueo de Capitales se había convertido en una de las obligaciones normativas fundamentales en las Entidades Financieras. Como sujetos obligados, éstas tienen determinadas exigencias de actuación para prevenir, detectar y comunicar aquellas operaciones en las que pueden ser utilizadas como instrumentos para el blanqueo de capitales. Una de las exigencias más relevantes de la normativa de Prevención de Blanqueo ha sido la Formación, que se ha convertido en uno de los pilares del cambio de cultura en el cumplimiento normativo, y que obliga a las Entidades Financieras a desarrollar Planes de Formación adecuada, evaluada y continua para sus empleados. Más de 35 Entidades Financieras y 100.000 alumnos han seguido, en sus distintas modalidades, este Programa Integral.
Respuesta de Equipo Índice:Equipo Indice, en colaboración con la Escuela de Cajas de Ahorro, se dirigió a SEPBLAC para diseñar el Programa Integral de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, tanto en la Formación de Entrada como en la de Actualización. Se desarrollaron los distintos Planes dirigidos a colectivos diferentes (servicios centrales, red comercial, banca privada, banca de empresas, etc.), así como los diversos instrumentos formativos: marco conceptual, casos de aplicación y escenarios comerciales, ejercicios de autoevaluación, etc. |